ID Plicht - Floreat Private Office
15538
page-template-default,page,page-id-15538,qode-quick-links-1.0,unselectable,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.0,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

ID plicht

IDENTIFICATIE- EN MELDINGSPLICHT
In het kader van de strijd tegen het witwassen van criminele gelden en het financieren van terrorisme geldt voor dienstverlening door onder andere juristen en fiscalisten de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Afhankelijk van de diensten die worden verricht, bepaalt deze wet dat de hiervoor bedoelde adviseurs de cliënt dienen te identificeren voordat zij een opdracht kunnen aanvaarden. Daarnaast geldt een meldplicht ingeval van ongebruikelijke transacties. Indien een melding wordt gedaan, is het niet toegestaan om de cliënt daarover te informeren. Indien u vragen heeft over de identificatie- en/of meldingsplicht, kunt contact opnemen met uw adviseur. Wij verwijzen u ook naar de website: www.fiu-nederland.nl.

error: De content is beveiligd!